CARETAS 1850 reveló que el titular de la Primera Fiscalía Antidrogas de Panamá, Rosendo Miranda, había congelado tres cuentas desconocidas de Lupe Zevallos Gonzales por más de US$ 8’000,000. El dinero «cautelado» fue descubierto en junio en el Banco Uno de Ciudad de Panamá. La primera de las cuentas, según confirmó el fiscal Miranda, registra US$ 426,000 y tiene como titular a la señora Zevallos.
El dinero fue transferido desde otro banco a comienzos de año. La segunda cuenta posee US$ 1’149,000 y está registrada a nombre de la empresa Blissey Panamá. La misma tiene como propietaria a Lupe Zevallos. La última cuenta registra US$ 6’657,000 y está a nombre de otra compañía de la ex presidenta del directorio de AeroContinente: Bellosom Enterprises.
El jueves 25, luego de que CARETAS destapara el asunto, la señora Zevallos concedió una entrevista a RPP Noticias. Allí dijo que no tenía tales cuentas, que desconocía quién era la fuente de esta revista y aclaró que las dos empresas panameñas descubiertas operaron con Aero Continente en la reparación de repuestos de las aeronaves.
El lunes 29, su versión había cambiado. En el programa televisivo En la Boca del Lobo de César Hildebrandt dijo ahora que, en efecto, la Fiscalía panameña le había incautado «algo de US$ 7 millones» de sólo dos cuentas en el Banco Uno. Sostuvo que el dinero es lícito y que está depositado allí desde hace tres años para la compra de los repuestos.
Tras subrayar que el fiscal Miranda tiene sólo «indicios» de que el dinero es producto de lavado de dinero del narcotráfico, cargo que por supuesto negó, hizo una revelación: el gobierno de los EE.UU. también le ha congelado otras dos cuentas en dicho país por un total de US$ 8’500,000.
Expertos de la aviación comercial cuestionaron la versión brindada por Lupe Zevallos. Dijeron que es absurdo poseer un fondo líquido, millonario y a título personal sólo para garantizar la adquisición de repuestos de los aviones. Un proveedor de repuestos y partes, sostuvieron los especialistas, requerirá a lo sumo una garantía bancaria.
La señora Zevallos ha anunciado que demandará a esta revista, pero lo cierto es que la información publicada proviene de fuentes involucradas directamente con la investigación oficial. Una de estas fuentes es precisamente el fiscal panameño Rosendo Miranda, quien esta semana concedió una entrevista telefónica grabada a CARETAS.
Por cierto, el doctor Miranda tiene un prestigio bien ganado y es considerado como uno de los fiscales más duros del país del Istmo.
Entre sus casos destaca la investigación por lavado de dinero al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Miranda logró congelar US$ 7´000,000 desviados por Alemán y sus funcionarios desde Managua a Ciudad de Panamá. El ex presidente Alemán fue condenado a 20 años de prisión. En la siguiente entrevista, el fiscal panameño explica cómo se encontraron las millonarias cuentas de Lupe Zevallos y adelanta algunos puntos claves de la investigación oficial para desentrañar el verdadero origen del dinero.
-¿Cuándo empezó la investigación sobre las cuentas de la señora Lupe Zevallos?
-En julio de este año fueron encontradas aquí, en Panamá, producto de una investigación que hizo la Unidad de Análisis Financiero, y en virtud de lo cual se procedió a efectuar la verificación correspondiente, al percatarnos que la compañía AeroContinente estaba reseñada dentro de la lista del «Kingpin Act» en Washington, vinculada a actividades de narcotráfico. Obviamente que este elemento daba pie (para) que tomáramos algún tipo de medida cautelar, en este caso sobre los bienes vinculados con esa compañía. Ahora ya corresponde adelantar toda la investigación para determinar -en adición a los elementos que ya existen- si hay otras pruebas que fortalezcan la premisa del origen ilícito relacionado con narcotráfico que plantea la Fiscalía.
-¿Es la DEA quien encuentra estas tres cuentas millonarias en el Banco Uno?
-Por disposiciones legales establecidas dentro del sistema crediticio nacional, los bancos tienen la obligación de reportar todas aquellas operaciones que en algún momento resulten sospechosas de estar vinculadas con alguna actividad ilícita dentro de las herramientas del sistema financiero panameño. La ley obliga a que se haga el reporte de las cuentas a la Unidad de Análisis Financiero (del Ministerio Público) para posteriormente ser remitida a la Procuraduría General de la Nación.
-Entonces, el banco informó que el dinero podría estar ligado al narcotráfico y la Unidad de Inteligencia Financiera corroboró las sospechas…
-Sí, correcto. Posteriormente (la información) fue remitida a la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación.
-¿Con la coordinación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la DEA?
-Posteriormente se trabajó coordinadamente, no solamente con las autoridades de Estados Unidos, sino también con otras autoridades judiciales, por ejemplo en Chile y Perú.
-Las cuentas fueron congeladas por ser sospechosas de lavado de dinero. ¿Qué pruebas tiene?
-Bueno, ya le digo: hay indicios de que esta compañía en su origen estuvo vinculada con personas que están reseñadas, inclusive procesadas, por actividades de narcotráfico. Sabemos todos que existen diferentes formas de ocultamiento del dinero producto de esta actividad ilícita. La creación de sociedades, de fachadas en un momento dado, o sociedades y compañías que te generan alguna actividad o algún ingreso pero que son alimentadas también con dinero sucio.
-¿La forma en que fueron depositados los U$S 8´000,000 avivó las sospechas?
-Recuerde que aquí se cumple con una serie de formalidades en la apertura de cuentas bancarias, como la identificación adecuada del cliente. Con estas reglas mínimas, el banco procede a abrir una cuenta. Obviamente que eso no implica una excepción total de que ya está libre de toda sospecha. Este caso es un buen ejemplo de ello.
-La señora Lupe Zevallos ha sostenido que nadie le ha encontrado cuenta alguna en Panamá. Luego ha dicho que las dos empresas que figuran como titulares de las cuentas están ligadas a AeroContinente y que, por lo tanto, todo es legal.
-Bueno, es que precisamente el proceso de investigación tiene que llevar a la verificación de todos esos extremos. Todas las pistas van a ser verificadas y comprobadas. De resultar cierta la hipótesis que manejamos, se procederá con una medida de decomiso del dinero.
-¿No era mejor contar con todas las pruebas verificadas antes de congelar el dinero?
-El dinero es lo más flojo y cobarde que hay. Si usted no lo congelaba e investigaba un año, y se da cuenta de que sí existían elementos, tenga por seguro que ese dinero ya no va a estar. Es materia de los fiscales inmovilizar los fondos, quitarles la fluidez de capital a grupos vinculados con actividades ilícitas, como es en este caso.
-En todo caso, ¿la Fiscalía de Panamá tiene los elementos necesarios para sospechar que el dinero de Lupe Zevallos proviene del narcotráfico?
-Por supuesto, pero todo eso es parte de la investigación que no te puedo adelantar ahora.
-Repito, ¿la DEA y el gobierno norteamericano están colaborando con ustedes?
-Ellos han trabajado muy de cerca con nosotros. También las autoridades de Chile y de Perú. El objetivo es frenar el avance de este tipo de delincuencia.
-¿Cuándo serán citados la señora Zevallos y sus abogados para que expliquen el origen del dinero?
-Estamos esperando recibir alguna documentación financiera, hacer unos análisis pertinentes y luego, posteriormente, ya podrán explicar todos los temas relacionados con ese dinero.
-¿Se han encontrado más cuentas a nombre de Lupe o Fernando Zevallos?
-No, pero estamos investigando. (Américo Zambrano)
