Según el reglamento final de la sección §326 de la Ley del Patriota, entre muchos de los otros deberes a que están obligados los bancos,…
Ver más La calificación del riesgo y la verificación de la identidad de los clientes en la Ley PatriotaCategoría: Seguridad
Legalidad y justicia
Nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un clima de inseguridad. Sobrevivimos pensando “no pasa nada”, como una forma de autoprotección, para poder seguir adaptándonos…
Ver más Legalidad y justiciaTomados por sorpresa (31 de diciembre 2004 al 7 de enero 2005)
En este espacio solíamos cerrar el ciclo de cada año con una evaluación de lo sucedido y algunas consideraciones sobre el futuro próximo en materia…
Ver más Tomados por sorpresa (31 de diciembre 2004 al 7 de enero 2005)La seguridad electrónica no es substituta de la seguridad física
Una vez un amigo me pidió que lo visitara ya que había entrado en el negocio de almacenamiento y trasporte de lingotes de aluminio, y…
Ver más La seguridad electrónica no es substituta de la seguridad físicaLa evolución de los secuestros en Argentina
Probablemente los secuestros sean una de las modalidades más representativas de la complejidad que muestra el mundo delictivo, a diferencia de épocas anteriores. No sólo…
Ver más La evolución de los secuestros en ArgentinaEl ataque al "tubo" (8 al 15 de julio 2005)
Es muy temprano para asumir conclusiones definitivas en torno al terrible atentado terrorista en Londres. Paradójicamente, la enorme cantidad de información que corre a través…
Ver más El ataque al "tubo" (8 al 15 de julio 2005)Cuando cae el avión (19 al 26 de agosto 2005)
Las investigaciones sobre accidentes aéreos son procesos extremadamente complejos y, debido a su rareza, omitidos en la gran mayoría de los manuales de criminalística. El…
Ver más Cuando cae el avión (19 al 26 de agosto 2005)AMIA: una luz de esperanza
El anuncio del fiscal federal de la causa AMIA, Alberto Nisman, sobre que la identidad del conductor suicida que se inmoló en el atentado a…
Ver más AMIA: una luz de esperanzaLegitimación de capitales: ¿efecto perverso de la globalización?
Resumen *Al hablar de dinero negro, sucio, lavado y blanqueo de dinero, legitimimaciòn de activos, o legitimación de capitales como se denomina jurídicamente en Venezuela…
Ver más Legitimación de capitales: ¿efecto perverso de la globalización?Venganza y retaliación (3 al 10 de febrero 2006)
La difusión del film Munich, dirigido por Steven Spielberg, ha puesto sobre el tapete una vez más la discusión sobre la legitimidad de las acciones…
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